Председатель Комитета Ирина Кузьмина перечислила ряд проблем, возникающих у банка в ходе применения ФЗ №115. Это, в частности, отсутствие в законе перечня документов, которые должен предоставить клиент для подтверждения происхождения средств. Ряд проблем связан с блокировкой счетов: физических лиц без объяснения причин блокировки, счетов компаний, занимающихся торговлей металлами, счетов при перечислении между компаниями группы. Кроме того, сложность создает блокировка клиентов МСП по критериям, относящимся к крупному бизнесу.

В ходе обсуждения участники заседания Комитета обсудили проблемные вопросы. По итогам было принято решение направить обращение с перечнем вопросов в отделение по Смоленской области ГУ ЦБ РФ и пригласить представителей ЦБ на следующее заседание Комитета.