Loading...

wrapper

Новостная лента

14 марта 2018 состоялось заседание Комитета Смоленской ТПП по финансовой, банковской и страховой деятельности. Основным вопросом повестки дня стала практика применения Федерального Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Председатель Комитета Ирина Кузьмина перечислила ряд проблем, возникающих у банка в ходе применения ФЗ №115. Это, в частности, отсутствие в законе перечня документов, которые должен предоставить клиент для подтверждения происхождения средств. Ряд проблем связан с блокировкой счетов: физических лиц без объяснения причин блокировки, счетов компаний, занимающихся торговлей металлами, счетов при перечислении между компаниями группы. Кроме того, сложность создает блокировка клиентов МСП по критериям, относящимся к крупному бизнесу.

В ходе обсуждения участники заседания Комитета обсудили проблемные вопросы. По итогам было принято решение направить обращение с перечнем вопросов в отделение по Смоленской области ГУ ЦБ РФ и пригласить представителей ЦБ на следующее заседание Комитета.

Последнее изменение Пятница, 29 июня 2018

О палате

Смоленская торгово-промышленная палата – крупнейшая региональная негосударственная организация, объединяющая более 500 наиболее успешных предприятий, учреждений, фирм и индивидуальных предпринимателей Смоленщины.

За два десятка лет она превратилась в развитую структуру, располагающую значительными организационно-техническими ресурсами и высоко профессиональным кадровым потенциалом.