В ходе встречи планируется обсудить следующие вопросы: я обсудить следующие вопросы:
• Обязанности Банка и Клиента в рамках 115-ФЗ.
• Основные понятия и признаки сомнительных операций.
• Ответственность и последствия.
• Как правильно отвечать на требования 115-ФЗ, чтобы у банка было меньше вопросов?
• 8 советов, как избежать блокировки счета.
• Поговорим о проверке контрагентов, правильном оформлении документов, налогах и важности своевременного информирования банка обо всех изменениях.
• Обзор судебной практики.
Время проведения встречи: 19 декабря 2019 г. с 14-00 до 18.00 по мск.
Место проведения: Смоленская ТПП, ул. Бакунина, 10а.
Есть вопросы? Свяжитесь с нами! Контактное лицо - руководитель учебно-делового центра Смоленской ТПП Виктория Прохоренкова.
Телефон для справок: +7 (4812) 63-30-91 (доб. 206, доб. 3), +7 (905) 163 75 27.
E-mail: education@smolenskcci.ru
РЕГИСТРАЦИЯ: https://smolenskcci.timepad.ru/event/1214263/
Будем рады видеть Вас участниками наших мероприятий!
Последнее изменение Понедельник, 13 января 2020